https://avocati-md.com/questions/cum-retrag-sume-mari-de-la-banca-fara-probleme/ Căutare avocați Sat, 23 Nov 2024 21:35:09 +0000 hourly 1 https://wordpress.org/?v=6.9.4 https://avocati-md.com/questions/cum-retrag-sume-mari-de-la-banca-fara-probleme/#comment-706 Sat, 23 Nov 2024 21:35:09 +0000 https://avocati-md.com/questions/cum-retrag-sume-mari-de-la-banca-fara-probleme/#comment-706 Banca poate să te informeze că pentru retrageri mari de numerar (de ex. peste un anumit prag: 100 000 lei sau altă limită internă), e necesară o notificare prealabilă. De asemenea, conform legislației anti-spălare de bani, banca poate să ceară justificarea provenienței fondurilor. Nu e interzis să retragi numerar, dar e posibil să fie comisioane mari și să trebuiască să anunți cu 1-2 zile înainte, pentru a pregăti banii. Orice tranzacție suspectă poate fi semnalată la autorități. Dacă veniturile provin legal (ex. contract de vânzare imobiliară), prezentați documentele bancare. Nu există o limită generală care să oprească retragerea, doar restricții operaționale și cerințele de conformitate.

]]>